01518nam a2200205   4500001000700000090001100007100004100018101000800059200010800067311004700175330073000222461008500952606003001037606003201067606002901099606002701128606001701155710005101172995008901223376143  a376143  a20160216u           y0pory50      ba  aeng  aAnti money laundering using a two-phase systembRecurso eletrónicofTamer Hossam Moustafa ...[et al.]  aFicheiro de 379 KB em formato PDF (28 p.).  aÉ apresentado um novo esquema de trabalho para sistemas anti-branqueamento de capitais (“plan-based framework for anti-money laundering systems – PBAMLS”). O esquema é composto por duas fases. A primeira é a fase de monitorização utilizando uma abordagem automática para detetar movimentos prováveis de branqueamento. A segunda pretende reforçar a certeza sobre os problemas detetados na primeira fase. Esta proposta modifica os sistemas de análise unicamente dependentes do fator humano melhorando a capacidade de deteção dos casos de branqueamento. Também minimiza a possibilidade de ocorrência de alarmes falsos-positivos. As ilustrações auxiliam na compreensão do modelo apresentado.  d2015vVol. 18, nº 3tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 304-329  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aCONTROLO DE TRANSACÇÕES  aCOMUNICAÇÃO DE DADOS  aPROCESSAMENTO DE DADOS  aMETODOLOGIAS  aANTI MONEY LAUNDERING USING A TWO-PHASE SYSTEM  104PJCD_263_00000000000000052022-06-069403924aPJcPJkPJCD 263n2022-06-06o0rAP