01612nam a2200241 4500 376143 376143 20160216u y0pory50 ba eng Anti money laundering using a two-phase system Recurso eletrónico Tamer Hossam Moustafa ...[et al.] Ficheiro de 379 KB em formato PDF (28 p.). É apresentado um novo esquema de trabalho para sistemas anti-branqueamento de capitais (“plan-based framework for anti-money laundering systems – PBAMLS”). O esquema é composto por duas fases. A primeira é a fase de monitorização utilizando uma abordagem automática para detetar movimentos prováveis de branqueamento. A segunda pretende reforçar a certeza sobre os problemas detetados na primeira fase. Esta proposta modifica os sistemas de análise unicamente dependentes do fator humano melhorando a capacidade de deteção dos casos de branqueamento. Também minimiza a possibilidade de ocorrência de alarmes falsos-positivos. As ilustrações auxiliam na compreensão do modelo apresentado. 2015 Vol. 18, nº 3 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 304-329 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CONTROLO DE TRANSACÇÕES COMUNICAÇÃO DE DADOS PROCESSAMENTO DE DADOS METODOLOGIAS ANTI MONEY LAUNDERING USING A TWO-PHASE SYSTEM 0 PJCD_263_000000000000000 2022-06-06 403924 PJ PJ PJCD 263 2022-06-06 0 AP