ANTI MONEY LAUNDERING USING A TWO-PHASE SYSTEM
Anti money laundering using a two-phase system / Tamer Hossam Moustafa ...[et al.]
In: Journal of Money Laundering Control. - Vol. 18, nº 3 (2015). - p. 304-329
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS / CONTROLO DE TRANSACÇÕES / COMUNICAÇÃO DE DADOS / PROCESSAMENTO DE DADOS / METODOLOGIAS /