01037nam a2200193 4500 376139 376139 20160216u y0pory50 ba eng Money laundering using investment companies Recurso eletrónico Mohammed Ahmad Naheem Ficheiro de 188 KB em formato PDF (10 p.). Apresenta-se um esquema de branqueamento de capitais que utiliza as empresas de investimento e de imobiliário e propõe-se um modelo empírico para avaliação dos riscos. Este modelo distingue os diferentes tipos de informação recolhida e pode melhorar a capacidade de combate ao branqueamento de capitais do sector bancário, agências de regulação e polícias. 2015 Vol. 18, nº 4 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 438-446 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS METODOLOGIAS NAHEEM Mohammed Ahmad 0 PJCD_263_000000000000000 2022-06-06 403920 PJ PJ PJCD 263 2022-06-06 0 AP