00886nam a2200145 4500001000700000100004100007101000800048200009300056311004700149330038500196461008500581606003000666606001700696700002700713376139 a20160216u y0pory50 ba aeng aMoney laundering using investment companiesbRecurso eletrónicofMohammed Ahmad Naheem aFicheiro de 188 KB em formato PDF (10 p.). aApresenta-se um esquema de branqueamento de capitais que utiliza as empresas de investimento e de imobiliário e propõe-se um modelo empírico para avaliação dos riscos. Este modelo distingue os diferentes tipos de informação recolhida e pode melhorar a capacidade de combate ao branqueamento de capitais do sector bancário, agências de regulação e polícias. d2015vVol. 18, nº 4tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 438-446 aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aMETODOLOGIAS aNAHEEMbMohammed Ahmad