01191nam a2200217 4500 376137 376137 20160216u y0pory50 ba eng Trade based money laundering Recurso eletrónico towards a working definition for the banking sector Mohammed Ahmad Naheem Ficheiro de 183 KB em formato PDF (13 p.). É apresentado o branqueamento de capitais através do comércio ("trade-based money laundering") e a avaliação dos riscos no sector bancário que decorrem desta prática criminal. Sugere-se a melhoria dos processos de avaliação e regulação dado que esta prática não diz respeito a transações financeiras mas incide no uso de documentação falsa para a transação comercial de bens e serviços. 2015 Vol. 18, nº 4 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 513-524 COMÉRCIO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS BANCO FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO NAHEEM Mohammed Ahmad 0 PJCD_263_000000000000000 2022-06-06 403918 PJ PJ PJCD 263 2022-06-06 0 AP