01036nam a2200169   4500001000700000100004100007101000800048200013100056311004700187330043100234461008500665606001500750606003000765606001000795606003400805700002700839376137  a20160216u           y0pory50      ba  aeng  aTrade based money launderingbRecurso eletrónicoetowards a working definition for the banking sectorfMohammed Ahmad Naheem  aFicheiro de 183 KB em formato PDF (13 p.).  aÉ apresentado o branqueamento de capitais através do comércio ("trade-based money laundering") e a avaliação dos riscos no sector bancário que decorrem desta prática criminal. Sugere-se a melhoria dos processos de avaliação e regulação dado que esta prática não diz respeito a transações financeiras mas incide no uso de documentação falsa para a transação comercial de bens e serviços.  d2015vVol. 18, nº 4tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 513-524  aCOMÉRCIO  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aBANCO  aFALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO  aNAHEEMbMohammed Ahmad