01571nam a2200241 4500 376113 376113 20160127u y0pory50 ba eng Of Ponzi schemes and investment scams Recurso eletrónico a case study of enforcement actions in Malaysia Aiman Nariman Mohd Sulaiman, Azza Isma Moideen, Sharon David Moreira Os esquemas Ponzi e de investimento não constituem matéria inovadora em matéria de fraude, tendo ficado conhecidos na Malásia como burlas em pirâmide ou “get-rich-quick”. Porém, à medida que os investidores se tornaram mais sofisticados, as burlas adotaram igualmente uma aparente sofisticação. Através de estudos de caso (“Swisscash”, “Crude palm oil Ponzi scheme” e “Genneva Gold futures scandal”), os autores traçam as ações de aplicação da lei levadas a cabo pelas autoridades reguladoras no que respeita ao investimento ilegal malaio, clarificando as diversas estratégias que visam proteger os investidores no mercado de capitais. Bingley 2016 Vol. 23, n. 1 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 231-243 FRAUDE FINANCEIRA ESQUEMA EM PIRÂMIDE MERCADO DE CAPITAIS ESTUDO DE CASOS MALÁSIA SULAIMAN Aiman Nariman Mohd MOIDEEN Azza Isma MOREIRA Sharon David 0 PJCD_269_000000000000000 2022-06-06 403894 PJ PJ PJCD 269 2022-06-06 0 AP