01393nam a2200193   4500001000700000100004100007101000800048200018300056330068800239461008400927606002201011606002601033606002401059606002001083606001401103700003301117701002301150701002601173376113  a20160127u           y0pory50      ba  aeng  aOf Ponzi schemes and investment scamsbRecurso eletrónicoea case study of enforcement actions in MalaysiafAiman Nariman Mohd Sulaiman, Azza Isma Moideen, Sharon David Moreira  aOs esquemas Ponzi e de investimento não constituem matéria inovadora em matéria de fraude, tendo ficado conhecidos na Malásia como burlas em pirâmide ou “get-rich-quick”. Porém, à medida que os investidores se tornaram mais sofisticados, as burlas adotaram igualmente uma aparente sofisticação. Através de estudos de caso (“Swisscash”, “Crude palm oil Ponzi scheme” e “Genneva Gold futures scandal”), os autores traçam as ações de aplicação da lei levadas a cabo pelas autoridades reguladoras no que respeita ao investimento ilegal malaio, clarificando as diversas estratégias que visam proteger os investidores no mercado de capitais.  cBingleyd2016vVol. 23, n. 1tJournal of Financial Crimex1359-0790pp. 231-243  aFRAUDE FINANCEIRA  aESQUEMA EM PIRÂMIDE  aMERCADO DE CAPITAIS  aESTUDO DE CASOS  aMALÁSIA  aSULAIMANbAiman Nariman Mohd  aMOIDEENbAzza Isma  aMOREIRAbSharon David