01405nam a2200217 4500 375901 375901 20150715u y0pory50 ba por A utilização de ferramentas de análise de vínculos no combate aos crimes de lavagem de ativos Recurso eletrónico Cide Ferreira Romão Ficheiro de 1,16 MB em formato PDF (33 p.). Resumo inserto na publicação. O objetivo do presente trabalho é abordar as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de ativos (branqueamento de capitais), com ênfase na utilização das ferramentas de análise de vínculos (link analysis). Estas ferramentas desempenham papel preponderante na identificação e consequente demonstração dos relacionamentos existentes entre os diversos atores envolvidos nos crimes de lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais), permitindo a visualização e o entendimento das estruturas das organizações criminosas investigadas. Brasília Jan.-Jun. 2013 Vol. 4, nº 1 Revista Brasileira de Ciências Policiais 2318-6917 p. 35-67 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS REDE CRIMINOSA ANÁLISE CRIMINAL BRASIL ROMÃO Cide Ferreira 0 PJCD_263_000000000000000 2022-06-06 403682 PJ PJ PJCD 263 2022-06-06 0 AP