01470nam a2200205   4500001000700000090001100007100004100018101000800059200015000067311004700217330067300264461008500937606003001022606003301052606004101085606001701126606000901143700002301152995008901175375808  a375808  a20150422u           y0pory50      ba  aeng  aArtificial harmonybRecurso eletrónicoewhy cooperative efforts to create a global Financial Intelligence Unit have falteredfClifford Williams  aFicheiro de 158 KB em formato PDf (13 p.).  aCritica-se a metodologia utilizada (memorandos de entendimento) para a cooperação internacional entre as unidades de informação financeira, por ser ineficaz na criação de uma UIF global que combata as tipologias de branqueamento de capitais numa escala internacional. Considera-se que os métodos de cooperação através dos esforços do Grupo Egmont são uma impossiblidade. Propõe-se a criação de uma rede informal de UIF, na qual o Grupo Egmont seria o elemento centralizador e estruturador para a troca de informação, criando uma UIF global e informal, tal como foi recomendado em 2012 pelo GAFI ("Financial Action Task Force" - FATF).  d2014vVol. 17, nº 4tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 428-439  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL  aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA  aGRUPO EGMONT  aGAFI  aWILLIAMSbClifford  104PJCD_260_00000000000000052022-06-069403589aPJcPJkPJCD 260n2022-06-06o0rAP