01512nam a2200229 4500 375808 375808 20150422u y0pory50 ba eng Artificial harmony Recurso eletrónico why cooperative efforts to create a global Financial Intelligence Unit have faltered Clifford Williams Ficheiro de 158 KB em formato PDf (13 p.). Critica-se a metodologia utilizada (memorandos de entendimento) para a cooperação internacional entre as unidades de informação financeira, por ser ineficaz na criação de uma UIF global que combata as tipologias de branqueamento de capitais numa escala internacional. Considera-se que os métodos de cooperação através dos esforços do Grupo Egmont são uma impossiblidade. Propõe-se a criação de uma rede informal de UIF, na qual o Grupo Egmont seria o elemento centralizador e estruturador para a troca de informação, criando uma UIF global e informal, tal como foi recomendado em 2012 pelo GAFI ("Financial Action Task Force" - FATF). 2014 Vol. 17, nº 4 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 428-439 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS COOPERAÇÃO INTERNACIONAL UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA GRUPO EGMONT GAFI WILLIAMS Clifford 0 PJCD_260_000000000000000 2022-06-06 403589 PJ PJ PJCD 260 2022-06-06 0 AP