01453nam a2200253 4500 375802 375802 20150421u y0pory50 ba eng Customer due diligence (CDD) mandate and the propensity of its application as a global AML paradigm Recurso eletrónico Norman Mugarura Ficheiro de 189 KB em formato PDF (21 p.). Nos últimos 20 anos, proliferou a legislação interna e internacional do anti-branqueamento de capitais de modo a incrementar a cooperação contra este tipo de crimes. Examina-se a "Customer Due Diligence" (CDD) - que consiste numa análise dos clientes bancários e das suas operações - como uma medida de combate ao branqueamento de capitais. São observados os casos dos Estados Unidos e do Reino Unido, no que diz respeito à legislação anti-terrorista e ao financiamento do terrorismo. 2014 Vol. 17, nº 1 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 76-95 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS COOPERAÇÃO INTERNACIONAL LEGISLAÇÃO ANTI-TERRORISTA FINANCIAMENTO DO TERRORISMO REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS MUGARURA Norman 0 PJCD_260_000000000000000 2022-06-06 403583 PJ PJ PJCD 260 2022-06-06 0 AP