MUGARURA, Norman

Customer due diligence (CDD) mandate and the propensity of its application as a global AML paradigm / Norman Mugarura
In: Journal of Money Laundering Control. - Vol. 17, nº 1 (2014). - p. 76-95
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS / COOPERAÇÃO INTERNACIONAL / LEGISLAÇÃO ANTI-TERRORISTA / FINANCIAMENTO DO TERRORISMO / REINO UNIDO / ESTADOS UNIDOS /