01728nam a2200229 4500 375670 375670 20150116u y0pory50 ba eng Using friends for money [Recurso eletrónico[ the positional importance of money-launderers in organized crime Aili Malm, Gisela Bichler Ficheiro de 271 KB em formato PDF (18 p.). Disponível também em: https://dx.doi.org/10.1007/s12117-013-9205-5 Analisa-se o papel dos indivíduos que realizam o branqueamento de capitais em mercados ilícitos. São testadas duas premissas que sustentam as políticas anti-branqueamento: 1) na investigação criminal dos principais crimes a maioria dos branqueadores não seria detectada; 2) os branqueadores desempenham um papel importante nos mercados ilícitos e nas redes criminosas. Foram extraídas informações sobre branqueadores a atuar no tráfico de droga a partir de relatórios da polícia canadiana ao longo de um período de três anos. A análise de redes sociais foi utilizada para avaliar a importância posicional dos branqueadores. Os resultados mostram que no mercado da droga a maioria dos criminosos branqueia o seu próprio dinheiro, o que torna os branqueadores "profissionais" atores secundários neste processo. December 2013 Vol. 16, nº 4 Trends in Organized Crime 1936-4830 p. 365-381 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME ORGANIZADO REDE CRIMINOSA TRÁFICO DE DROGA MALM Aili BICHLER Gisela 0 PJCD_256_000000000000000 2022-06-06 403451 PJ PJ PJCD 256 2022-06-06 0 AP