01878nam a2200265 4500 375633 375633 20150109u y0pory50 ba spa Instrumentos de análisis para identificar operaciones de lavado de dinero Recurso eletrónico José Carlos Vera Ficheiro de 368 KB em formato PDF (27 p.). Disponível também em: https://jefas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/195 O branqueamento de capitais é o processo através do qual a origem dos recursos obtidos por meio de atos ilícitos é aparentemente resultado de atividades legítimas, para que a circulação de capitais não encontre problemas no sistema financeiro. Atualmente, graças aos esforços de organizações internacionais, os países criaram regras, instituições e instrumentos de combate a este crime. O Peru criou a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e emitiu inúmeras disposições legais. Este artigo apresenta uma metodologia para a criação de instrumentos analíticos, indicadores e procedimentos para as instituições financeiras poderem detetar operações de branqueamento de capitais, utilizando por exemplo a análise de contas bancárias usadas nas operações ilícitas. december 2006 Vol. 11, nº 21 Journal of Economics, Finance and Administrative Science 2218-0648 p. 69-95 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME ECONÓMICO CRIME DE COLARINHO BRANCO METODOLOGIAS UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA PERU VERA José Carlos 0 PJCD_256_000000000000000 2022-06-06 403414 PJ PJ PJCD 256 2022-06-06 0 AP