02596nam a2200265 4500 375142 375142 20130214u y0pory50 ba eng Chinese underground banks and their connections with crime Recurso eletrónico a review and an appraisal Linda Shuo Zhao Resumo inserto no artigo. Tradução livre a partir do resumo. “Chinese informal fund transfer systems (IFTS), widely known as underground banks, are one of the two prototypes of unregulated practices of fund transfer which could either use or bypass conventional banking institutions. This article focuses on the type of underground banking systems which primarily deals with foreign exchange and remittance transfer. The article proposes that underground banks are treated as illegal enterprises instead of a component of organized crime. This first qualitative study draws firsthand evidence from interviews made both in mainland China and in the United States. By depicting and analyzing the links of Chinese IFTS to human smuggling and money laundering, this article examines the extent to which the systems are involved in crime”. Os sistemas informais de transferência de fundos [SITFs] chineses, vulgarmente conhecidos como bancos alternativos, são protótipos da utilização de práticas não regulamentadas de transferência de fundos utilizadas em alternativa às instituições financeiras convencionais. Este artigo foca-se no tipo de sistemas bancários alternativos que lidam principalmente com transferências de remessas e de divisas/moeda estrangeira. O artigo constata que os bancos alternativos são considerados empresas ilegais em vez de componentes do crime organizado. Este primeiro estudo qualitativo apresenta entrevistas feitas tanto na China como nos Estados Unidos. Ao retratar as ligações dos SITFs chineses com o tráfico de pessoas e branqueamento de capitais, este artigo examina a extensão do envolvimento destes sistemas no crime. Thousand Oaks March 2012 Vol. 22, nº 1 International Criminal Justice Review 1556-3855 p. 5-23 CRIME ECONÓMICO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS TRÁFICO DE PESSOAS INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CHINA ESTADOS UNIDOS ZHAO Linda Shuo 0 PJCD_242_000000000000000 2022-06-06 402923 PJ PJ PJCD242 2022-06-06 0 AP