01752nam a2200205 4500 375140 375140 20130207u y0pory50 ba eng Financial channels of money laundering in Spain Armando Fernández Steinko (*) CD 296. Tradução parcial do resumo inserto no artigo. Este é o primeiro fascículo relativo aos resultados de um projeto empírico de pesquisa sobre lavagem de dinheiro em Espanha. A pesquisa baseia-se na análise dos documentos apresentados em tribunal referentes a 317 processos julgados entre 1995 e 2011. Os numerosos dados obtidos contrastam quantitativa e qualitativamente com as hipóteses publicadas nos documentos oficiais de instituições internacionais dedicadas ao combate ao branqueamento de capitais. Estas hipóteses foram a base do desenvolvimento dos princípios legais para a implementação de leis anti branqueamento no mundo inteiro. As principais conclusões da pesquisa esclarecem sobre movimentos económicos, financeiros e comerciais ilegais de dinheiro e refutam amplamente essas hipóteses. Ao mesmo tempo, estas conclusões deveriam convidar a comunidade internacional a refletir sobre a posição atualmente defendida pelo conhecimento empírico da realidade criminal no processo de construção de iniciativas legais de combate a esta criminalidade. Oxford September 2012 Vol. 52, n. 5 British Journal of Criminology (The) 0007-0955 p. 908-931 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS ESTUDO DE CASOS ESPANHA STEINKO Armando Fernández 0 PJ_33216_000000000000000 2022-06-06 402921 PJ PJ PJ33216 2022-06-06 0 AP