01611nam a2200157   4500001000700000100004100007101000800048200008100056311006600137330105200203461010301255606003001358606002001388606001201408700003301420375140  a20130207u           y0pory50      ba  aeng  aFinancial channels of money laundering in SpainfArmando Fernández Steinko  a(*) CD 296. Tradução parcial do resumo inserto no artigo.  aEste é o primeiro fascículo relativo aos resultados de um projeto empírico de pesquisa sobre lavagem de dinheiro em Espanha. A pesquisa baseia-se na análise dos documentos apresentados em tribunal referentes a 317 processos julgados entre 1995 e 2011. Os numerosos dados obtidos contrastam quantitativa e qualitativamente com as hipóteses publicadas nos documentos oficiais de instituições internacionais dedicadas ao combate ao branqueamento de capitais. Estas hipóteses foram a base do desenvolvimento dos princípios legais para a implementação de leis anti branqueamento no mundo inteiro. As principais conclusões da pesquisa esclarecem sobre movimentos económicos, financeiros e comerciais ilegais de dinheiro e refutam amplamente essas hipóteses. Ao mesmo tempo, estas conclusões deveriam convidar a comunidade internacional a refletir sobre a posição atualmente defendida pelo conhecimento empírico da realidade criminal no processo de construção de iniciativas legais de combate a esta criminalidade.  cOxforddSeptember 2012vVol. 52, n. 5tBritish Journal of Criminology (The)x0007-0955pp. 908-931  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aESTUDO DE CASOS  aESPANHA  aSTEINKObArmando Fernández