01380nam a2200217 4500 374762 374762 20120119u y0pory50 ba eng Historical traces of hundi, sociocultural understanding, and criminal abuses of hawala Recurso eletrónico Divya Sharma Análise descritiva e exploratória dos sistemas informais de transferência de valores (IVTS), nomeadamente dos sistemas “hundi” e “hawala”, os quais resultam da conjugação de uma série de factores: infraestrutura bancária deficiente; migração global, crimes económicos e corrupção política. Tendo ganho notoriedade após fortes suspeitas de que os ataques do 11 de Setembro terão sido perpetrados com fundos transferidos do Médio Oriente mediante recurso ao “hawala”, o articulista destaca os aspectos legais, ilegais e abusos de natureza criminal deste sistema informal. Thousand Oaks September 2006 Vol. 16, nº 2 International Criminal Justice Review 1556-3855 p. 99-121 EVASÃO FISCAL ANÁLISE FINANCEIRA FINANCIAMENTO DO TERRORISMO CRIME ECONÓMICO SHARMA Divya 0 PJCD_242_000000000000000 2022-06-06 402543 PJ PJ PJCD242 2022-06-06 0 AP