01187nam a2200157   4500001000700000100004100007101000800048200012700056330061800183461011100801606002000912606002500932606003200957606002200989700001801011374762  a20120119u           y0pory50      ba  aeng  aHistorical traces of hundi, sociocultural understanding, and criminal abuses of hawalabRecurso eletrónicofDivya Sharma  aAnálise descritiva e exploratória dos sistemas informais de transferência de valores (IVTS), nomeadamente dos sistemas “hundi” e “hawala”, os quais resultam da conjugação de uma série de factores: infraestrutura bancária deficiente; migração global, crimes económicos e corrupção política. Tendo ganho notoriedade após fortes suspeitas de que os ataques do 11 de Setembro terão sido perpetrados com fundos transferidos do Médio Oriente mediante recurso ao “hawala”, o articulista destaca os aspectos legais, ilegais e abusos de natureza criminal deste sistema informal.  cThousand OaksdSeptember 2006vVol. 16, nº 2tInternational Criminal Justice Reviewx1556-3855pp. 99-121  aEVASÃO FISCAL  aANÁLISE FINANCEIRA  aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO  aCRIME ECONÓMICO  aSHARMAbDivya