01851nam a2200241 4500 374572 374572 20110829u y0pory50 ba eng Analysis of digital financial data Robert L. Kardell Também disponível em: https://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/august-2011/analysis-of-digital-financial-data; https://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/august-2011/august-2011-leb.pdf. Acedido em 29 de Agosto de 2011. Nos últimos 20 anos, na sequência das investigações à criminalidade financeira levadas a cabo pelas autoridades dos Estados Unidos, a quantidade de dados financeiros em formato digital resultante de apreensões, detenções, execuções e mandados de busca, tem aumentado significativamente, bem como, paralelamente, o número de transacções e indivíduos a investigar. As autoridades desenvolveram métodos que rapidamente identificam transacções financeiras suspeitas, sendo que, a determinação das técnicas mais adequadas a uma investigação em concreto depende de 2 factores: quantidade e tipo de dados recebidos. O autor passa em revista alguns dos métodos e ferramentas utilizados pelos investigadores, na análise e identificação de transacções financeiras suspeitas. Washington August 2011 Vol. 80, nº 8 FBI Law Enforcement Bulletin 0014-5688 p. 1-7 CRIME ECONÓMICO CONTROLO DE TRANSACÇÕES PROCESSAMENTO DE DADOS INVESTIGAÇÃO CRIMINAL ESTADOS UNIDOS KARDELL Robert L. 0 PJ_32108_000000000000000 2022-06-06 402353 PJ PJ PJ32108 2022-06-06 0 AP