01694nam a2200229 4500 374558 374558 20110824u y0pory50 ba eng Risk-based approach for designing enterprise-wide AML information system solution Lishan Ai, Jun Tang (*). Neste trabalho pretende-se explicar os elementos-chave e as definições associadas aos sistemas de informação anti-branqueamento de capitais (AML - "anti-money laundering") das instituições financeiras na China, bem como discutir a teoria e a técnica da sua implementação. Define-se os problemas do depósito defensivo nos relatórios de transacções suspeitas, propõe-se práticas anti-branqueamento de capitais a partir do princípio objectivo normalizado e do princípio de avaliação subjectiva e disponibiliza-se uma descrição detalhada de uma solução AML empresarial. Constata-se que a abordagem AML regulada e a monitorização do princípio objectivo normalizado levaram a inúmeros problemas práticos, ressaltando uma relevante tendência de reforma no sentido de substituir o princípio objectivo normalizado por um processo de avaliação de risco abrangente considerando a realidade empresarial em questão. Bingley 2011 Vol. 18, nº 3 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 268-276 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SISTEMA DE INFORMAÇÃO CHINA AI Lishan TANG Jun 0 PJ_32111_000000000000000 2022-06-06 402339 PJ PJ PJ32111 2022-06-06 0 AP