01690nam a2200229 4500 374493 374493 20110718u y0pory50 ba eng A case study on the misuse of hawala banking Recurso eletrónico Henk van de Bunt Desde o atentado do 11 de Setembro que o sistema “hawala” tem atraído grande atenção, não só pelo forte impacto económico que tem tido na emigração, mas como parte na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Apesar da vasta literatura disponível sobre a matéria, pouca tem sido a investigação empírica efectuada no que respeita à utilização incorrecta do “hawala” em matéria criminal. Assim sendo, o presente artigo analisa 12 ficheiros policiais envolvendo traficantes de droga que recorreram aos serviços de operadores “hawala”, comparando os resultados alcançados com aquilo que é descrito na literatura existente. Dos resultados obtidos cabe destacar o seguinte: a importância dos factores etnia e confiança pessoal não deverá ser inflacionada, uma vez que na grande maioria dos casos os operadores “hawala” e clientes pertencem a etnias diferentes. Bingley 2008 Vol. 35, nº 9 International Journal of Social Economics 0306-8293 p. 691-702 SISTEMA FINANCEIRO EVASÃO FISCAL TRÁFICO DE DROGA ESTUDO DE CASOS PAÍSES BAIXOS BUNT Henk van de 0 PJCD_296_000000000000000 2022-06-06 402274 PJ PJ PJCD 296 2022-06-06 0 AP