02222nam a2200289 4500 374467 374467 20110711u y0pory50 ba eng The aftermath of the financial crisis poor compliance and new risks for the integrity of the financial sector Patrick Hardouin Tradução parcial do resumo inserto no próprio artigo. O presente artigo faz um paralelo entre as acções da comunidade internacional e a avaliação dos esforços dessa comunidade, confrontando os resultados da OCDE e do FATF/GAFI relativos à evasão fiscal e ao branqueamento de capitais, com os dados produzidos pelo "World Bank and Transparency International". Ressalva que se deve ter em conta o efeito de deslocamento (ou de evicção) e uma eventual "compliance" de fachada, bem como novos riscos como: o "know-how" da evasão fiscal e o surgimento de maus bancos e centros financeiros em jurisdições mal governadas, sabendo-se que a corrupção e a má governação, apesar de terem aspectos regionais, geram dinheiro a branquear globalmente. Não sendo universal a listagem da OCDE satisfaz as jurisdições com indicadores de corrupção e má governação e, apesar do combate do FATF/GAFI, a governação e a cooperação permanecem assuntos em foco, verificando-se uma evolução no branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, contactando-se, ainda, a existência de um efeito destabilizador na competição e ligações entre instituições e jurisdições com níveis opostos de "compliance". Bingley 2011 Vol. 18, nº 2 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 148-161 EVASÃO FISCAL BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS FINANCIAMENTO DO TERRORISMO CORRUPÇÃO COOPERAÇÃO INTERNACIONAL OCDE GAFI HARDOUIN Patrick 0 PJ_31980_000000000000000 2022-06-06 402248 PJ PJ PJ31980 2022-06-06 0 AP