02282nam a2200277 4500 374291 374291 20110215u y0pory50 ba eng US law enforcement strategies to combat organized crime threats to financial institutions Thomas P. Ott * (CD 132). Texto da apresentação efectuada pelo autor no "27th Cambridge International Symposium on economic Crime", no Jesus College, Cambridge University, a 31 de Agosto de 2009. A presença cada vez mais alargada, sofisticada e influente do crime organizado coloca as instituições financeiras sob constante ameaça, vítima da utilização de esquemas complexos de corrupção de funcionários, juristas, contabilistas, etc., de branqueamento de capitais, de fraude financeira e de crime informático, com prejuizos anuais de biliões de dólares. Com base em estudos de casos e dados históricos de várias agências de aplicação da lei dos Estados Unidos, o presente artigo procura identificar as ameaças internas colocadas às instituições financeiras por grupos internacionais de crime organizado, bem como sublinhar as estratégias relevantes das forças de aplicação da lei, fornecendo uma descrição subjectiva de um suporte estratégico. Conclui-se que as forças de aplicação da lei devem aumentar os seus esforços de colaboração com as instituições publicas e privadas e com os demais cooperantes estrangeiros, partilhando informações acerca das actividades dos grupos de crime organizado, prevendo ameaças, identificando alvos prioritários e procurando adoptar estratégias efectivas e sustentáveis a longo prazo. Bingley 2010 Vol. 17, nº 4 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 375-386 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CRIME ORGANIZADO CRIME ECONÓMICO CRIME INFORMÁTICO FRAUDE FINANCEIRA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CORRUPÇÃO ESTADOS UNIDOS OTT Thomas P. 0 PJ_31719_000000000000000 2022-06-06 402072 PJ PJ PJ31719 2022-06-06 0 AP