01586nam a2200217 4500 374070 374070 20091124u y0pory50 ba eng Identifying and managing low money laundering risk perspectives on FATF's risk-based guidance Louis de Koker * (CD 132). A análise às recomendações e orientações da "Financial Action Task Force" (FATF) para combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, visa determinar a abordagem de identificação e gestão de fornecedores, produtos e transacções financeiras de baixo risco. Na medida em que a ausência de uma clara definição de "risco" complica a identificação de produtos de baixo valor, a FATF disponibiliza um exemplo de matriz de risco que pode ser utilizada para identificar bancos de baixo risco. Contudo, este exemplo baseia-se em suposições e generalizações insustentáveis, identificando, ainda, certas transacções de baixo valor como sendo transacções de baixo risco. Faz-se uma reflexão sobre o papel do valor enquanto indicador de risco e conclui-se com sugestões para clarificar a estrutura conceptual. Bingley 2009 Vol. 16, nº 4 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 334-352 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS TRANSACÇÃO FINANCEIRA GAFI KOKER Louis de 0 PJ_30511_000000000000000 2022-06-06 401851 PJ PJ PJ30511 2022-06-06 0 AP