01242nam a2200229 4500 373956 373956 20090623u y0pory50 ba eng Fraudulent money transfers a case from Turkey Cenap Ilter * (CD 132). Com base na teoria desenvolvida através da experiência do autor na análise financeira e nos testes de auditoria efectuados a empresas na Turquia e ao papel dos intermediários nos esquemas fraudulentos posteriormente provados, o presente artigo visa mostrar ao público em geral e aos auditores em particular, que o dinheiro depositado em instituições bancárias que operam em meios não controlados, pode ser indevidamente utilizado pelos proprietários dessas instituições e objecto de utilização fraudulenta. Bingley 2009 Vol. 16, nº 2 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 125-136 CRIME ECONÓMICO FRAUDE FINANCEIRA FRAUDE BANCÁRIA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS TURQUIA ILTER Cenap 0 PJ_30196_000000000000000 2022-06-06 401737 PJ PJ PJ30196 2022-06-06 0 AP