01287nam a2200217 4500 373696 373696 20081016u y0pory50 ba por The money trail how banks detect suspicious transactions Jim Richards Actualmente as instituições financeiras enfrentam inúmeros desafios no que respeita à prevenção, detecção e identificação de crimes financeiros. De acordo com o relator, o ênfase pós-11 de Setembro colocado na problemática do terrorismo financeiro forçou os bancos a repensar a maneira como encaram as transacções e a circulação de informação interna e externa. Passa-se em revista o tipo de dados que as instituições financeiras dispõem para que possam, de modo efectivo, prevenir, detectar, investigar e relatar transacções suspeitas relacionadas com crimes financeiros. Ottawa 2005 Vol. 67, nº 2 Gazette 1196-6513 p. 26-27 CRIME ECONÓMICO TRANSACÇÃO FINANCEIRA TERRORISMO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RICHARDS Jim 0 PJCD_111_000000000000000 2022-06-06 401477 PJ PJ PJCD111 2022-06-06 0 AP