01712nam a2200253 4500 373523 373523 20080407u y0pory50 ba eng Money trail Gary Mason Transacções financeiras efectuadas por suspeitos, criminosos e por terroristas podem constituir informação valiosa sobre as actividades criminosas. A “Serious Organized Crime Agency” (SOCA) publica os “Suspicious Activity Reports” (SARs), relatórios com informação sobre actividades suspeitas de branqueamento de capitais. A informação obtida pela SOCA é analisada e armazenada na base de dados "ELMER" e disponibilizada às forças de aplicação da lei do Reino Unido. O artigo centra-se na análise às necessidades de melhoramento e desenvolvimento dos SARs, constatadas pelo grupo de trabalho responsável pela tarefa a longo prazo, nomeadamente, a opção pelo “outsourcing” da base de dados a empresas privadas, bem como, a compatibilização e cruzamento de informação entre as diferentes entidades envolvidas, quer a nível interno, quer a nível da cooperação internacional. London 7 December 2007 V. 115, n. 5957 Police Review 0309 1414 p. 31-32 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS INFORMAÇÃO CRIMINAL BASE DE DADOS TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO COOPERAÇÃO INTERNACIONAL REINO UNIDO MASON Gary 0 PJ_28515_000000000000000 2022-06-06 401304 PJ PJ PJ28515 2022-06-06 0 AP