01463nam a2200181 4500001000700000100004100007101000800048200002800056330094200084461008101026606003001107606002801137606001801165606003301183606003301216606001601249700001601265373523 a20080407u y0pory50 ba aeng aMoney trailfGary Mason aTransacções financeiras efectuadas por suspeitos, criminosos e por terroristas podem constituir informação valiosa sobre as actividades criminosas. A “Serious Organized Crime Agency” (SOCA) publica os “Suspicious Activity Reports” (SARs), relatórios com informação sobre actividades suspeitas de branqueamento de capitais. A informação obtida pela SOCA é analisada e armazenada na base de dados "ELMER" e disponibilizada às forças de aplicação da lei do Reino Unido. O artigo centra-se na análise às necessidades de melhoramento e desenvolvimento dos SARs, constatadas pelo grupo de trabalho responsável pela tarefa a longo prazo, nomeadamente, a opção pelo “outsourcing” da base de dados a empresas privadas, bem como, a compatibilização e cruzamento de informação entre as diferentes entidades envolvidas, quer a nível interno, quer a nível da cooperação internacional. cLondond7 December 2007vV. 115, n. 5957tPolice Reviewx0309 1414pp. 31-32 aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aINFORMAÇÃO CRIMINAL aBASE DE DADOS aTRATAMENTO DA INFORMAÇÃO aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL aREINO UNIDO aMASONbGary