01514nam a2200241 4500 373415 373415 20071205u y0pory50 ba eng The Caribbean Financial Action Task Force its mission, operations and future prospects Calvin E.J. Wilson, Kurt B. Rattray * (CD 132). Descreve-se o papel da “Caribbean Financial Action Task Force” (CFATF) como organismo responsável pela implementação internacional das medidas de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na Bacia das Caraíbas. O artigo divide-se em três partes: na primeira, é feita uma abordagem às atribuições, estrutura e actividades da CFATF; na segunda parte, dá-se a conhecer o “Mutual Evaluation Programme” (MEV), as suas etapas, desafios, questionário de avaliação, impacto e dificuldades a evitar; na terceira, e última parte, tecem-se algumas observações sobre a campanha em curso deste organismo no combate ao crime financeiro. Bradford 2007 Vol. 14, nº 3 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 227-249 GAFI FINANCIAMENTO DO TERRORISMO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CARAÍBAS WILSON Calvin E.J. RATTRAY Kurt B. e outro 0 PJ_28250_000000000000000 2022-06-06 401196 PJ PJ PJ28250 2022-06-06 0 AP