01301nam a2200181   4500001000700000100004100007101000800048200012900056311001600185330069200201461008600893606000900979606003200988606003001020606001501050700002401065702003001089373415  a20071205u           y0pory50      ba  aeng  aThe Caribbean Financial Action Task Forceeits mission, operations and future prospectsfCalvin E.J. Wilson, Kurt B. Rattray  a* (CD 132).  aDescreve-se o papel da “Caribbean Financial Action Task Force” (CFATF) como organismo responsável pela implementação internacional das medidas de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na Bacia das Caraíbas. O artigo divide-se em três partes: na primeira, é feita uma abordagem às atribuições, estrutura e actividades da CFATF; na segunda parte, dá-se a conhecer o “Mutual Evaluation Programme” (MEV), as suas etapas, desafios, questionário de avaliação, impacto e dificuldades a evitar; na terceira, e última parte, tecem-se algumas observações sobre a campanha em curso deste organismo no combate ao crime financeiro.  cBradfordd2007vVol. 14, nº 3tJournal of Financial Crimex1359-0790pp. 227-249  aGAFI  aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aCARAÍBAS  aWILSONbCalvin E.J.  aRATTRAYbKurt B.4e outro