02028nam a2200313 4500 373340 373340 20070829u y0pory50 ba eng A crossroad in combating and preventing financial crime looking for synergetic instruments for attack and prevention Antonello Biagioli, Massimo Nardo * (CD 132). Reflexão sobre as abordagens, estratégias e ferramentas inovadoras na luta contra o crime económico e financeiro, fazendo-se referência a algumas instâncias derivadas da experiência e do "know how" das Unidades de Informação Financeira (FIU) italianas. Os autores focam a necessidade de se adoptar uma abordagem sistémica tendo em conta os problemas dos aparelhos reguladores/operacionais de combate ao crime financeiro e a identificação de soluções concebidas com vista a melhorar esses aparelhos, bem como os seus resultados, destacando-se a este nível a medição dos custos e benefícios do AML/CTF, a modelação e monitorização da condição do sistema financeiro e o desenvolvimento de instrumentos de prevenção. Salienta-se ainda o facto deste tipo de abordagem não poder estar dissociada de uma atitude metodológica baseada em sinergias entre as diversas partes envolvidas. Bradford 2007 Vol. 14, nº 2 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 127-137 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS FRAUDE FINANCEIRA FINANCIAMENTO DO TERRORISMO SISTEMA FINANCEIRO ANÁLISE DE CUSTOS METODOLOGIAS ITÁLIA BIAGIOLI Antonello NARDO Massimo 0 PJ_28095_000000000000000 2022-06-06 401121 PJ PJ PJ28095 2022-06-06 0 AP