01671nam a2200217   4500001000700000100004100007101000800048200015700056311001600213330093400229461008601163606003001249606002201279606003201301606002301333606002401356606001701380606001301397700002401410701001901434373340  a20070829u           y0pory50      ba  aeng  aA crossroad in combating and preventing financial crimeelooking for synergetic instruments for attack and preventionfAntonello Biagioli, Massimo Nardo  a* (CD 132).  aReflexão sobre as abordagens, estratégias e ferramentas inovadoras na luta contra o crime económico e financeiro, fazendo-se referência a algumas instâncias derivadas da experiência e do "know how" das Unidades de Informação Financeira (FIU) italianas. Os autores focam a necessidade de se adoptar uma abordagem sistémica tendo em conta os problemas dos aparelhos reguladores/operacionais de combate ao crime financeiro e a identificação de soluções concebidas com vista a melhorar esses aparelhos, bem como os seus resultados, destacando-se a este nível a medição dos custos e benefícios do AML/CTF, a modelação e monitorização da condição do sistema financeiro e o desenvolvimento de instrumentos de prevenção. Salienta-se ainda o facto deste tipo de abordagem não poder estar dissociada de uma atitude metodológica baseada em sinergias entre as diversas partes envolvidas.  cBradfordd2007vVol. 14, nº 2tJournal of Financial Crimex1359-0790pp. 127-137  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aFRAUDE FINANCEIRA  aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO  aSISTEMA FINANCEIRO  aANÁLISE DE CUSTOS  aMETODOLOGIAS  aITÁLIA  aBIAGIOLIbAntonello  aNARDObMassimo