02525nam a2200253 4500 373169 373169 20070413u y0pory50 ba eng Dealing with Hawala informal finantial centers in the ethnic community James Casey (*).Disponível em: https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.htmhttps://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.pdfAcedido em: 13 de Abril de 2007 Disponível em: https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.htmhttps://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.pdfAcedido em: 13 de Abril de 2007 O conceito de hawala compreende um tipo de sistema de transferências informais de valores, através de membros de comunidades étnicas, ou pelo transporte de moeda ou por transferência indirecta de valores e normalmente está integrada noutra actividade da comunidade como um mercado ou uma agência de viagens. Observa-se que hawala não é sinónimo de lavagem de dinheiro, de entre outras razões, por não envolver actividades criminais como o tráfico de droga ou o crime organizado. Contudo, se ficou provado que não financiou directamente os perpetradores dos ataques terroristas do "11 de Setembro", sabe-se, também, que grandes quantidades de valores entraram e saíram do Afeganistão. Constata-se que a hawala é utilizada não apenas para financiar ou manter actividades criminosas mas, também, no seio de muitas comunidades étnicas emigrantes, a única via - embora ilegal - de fazer chegar valores e dinheiro para sustento dos familiares que ficaram nos respectivos países de origem. Apresenta-se algumas técnicas de identificação e reconhecimento dos indivíduos dessas comunidades que actuam como corretores da Hawala. Conclui-se que o combate à hawala não é demasiado complicado, mas que requer a utilização de algumas técnicas específicas e o desenvolvimento de uma sólida rede de informações dentro das comunidades. Washington February 2007 V. 76, n. 2 FBI Law Enforcement Bulletin 0014-5688 p. 10-14 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS SISTEMA FINANCEIRO EVASÃO FISCAL CASEY James 0 PJ_27899_000000000000000_ 2022-06-06 400950 PJ PJ PJ27899 () 2022-06-06 0 AP