01981nam a2200253 4500 373168 373168 20070413u y0pory50 ba eng Diamond and jewelry industry crime Kelly Ross Disponível em: https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.htmhttps://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.pdfAcedido em: 13 de Abril de 2007 Os criminosos que enveredam pela lavagem de dinheiro e pelo financiamento de actividades criminosas através do tráfico de diamantes e joalharia, procuram explorar as fraquezas dos sistemas que regulam estas actividades. A facilidade de transporte e de ocultação de diamantes e jóias ilegalmente obtidas ou transaccionadas, assim como a sua difícil identificação quando recuperadas e a insuficiente preparação dos agentes da lei no seu reconhecimento, são factores que fazem desta actividade criminal um sector em expansão na indústria do crime. Aborda-se a necessidade da adopção de contra-medidas proactivas, nomeadamente, no treino de agentes na identificação e descrição de diamantes e joalharia e no encorajamento dos proprietários em fotografar e catalogar as suas jóias particulares. Conclui-se que o combate efectivo a esta criminalidade requer o envolvimento e a cooperação tanto das autoridades policiais como dos joalheiros e indústria joalheira. Washington February 2007 V. 76, n. 2 FBI Law Enforcement Bulletin 0014-5688 p. 17-21 TRÁFICO DE DIAMANTES JOALHARIA E OURIVESARIA FORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS ROSS Kelly 0 PJ_27899_000000000000000 2022-06-06 400949 PJ PJ PJ27899 2022-06-06 0 AP