01764nam a2200253 4500 372964 372964 20061222u y0pory50 ba eng Exposure of financial institutions to criminal liability F. N. Baldwin * (CD 132). Pelo menos desde o 11 de Setembro, as instituições e os intermediários financeiros são vistos como estando na primeira linha dos esforços internacionais para deter a transferência ilícita de capitais. A maior parte das instituições financeiras, se estiverem de facto envolvidas, desempenham um papel não conhecido ou pouco firme, mas de grande importância, ditando esquemas em matéria de branqueamento de capitais. Este artigo pretende provar que, para evitar sanções, incluindo a responsabilidade criminal, as instituições e os intermediários financeiros devem estar melhor preparados e prontos a avaliar tipologias prototípicas de branqueamento de capitais. Se o não fizerem, tal será um convite à responsabilidade civil e criminal. Parece haver um considerável consenso relativamente, pelo menos, a um objectivo dos ataques terroristas, que é o de despedaçar directa e indirectamente a estabilidade económica global. Bradford 2006 Vol. 13, nº 4 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 387-407 CORRUPÇÃO TERRORISMO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME ECONÓMICO ESTADOS UNIDOS BALDWIN F. N. 0 PJ_27508_000000000000000 2022-06-06 400745 PJ PJ PJ27508 2022-06-06 0 AP