01323nam a2200205 4500 372898 372898 20061030u y0pory50 ba eng Breaking the bank Edward Hendrie Estima-se que as actividades ligadas ao branqueamento de capitais constituem entre 2 a 5% do PIB a nível mundial. Ao fazer uma análise sobre o branqueamento de capitais, referindo-se aos métodos utilizados por parte dos criminosos, bem como às três fases a que obedece um esquema de lavagem de dinheiro, o articulista sublinha os esforços por parte das autoridades americanas no sentido de penalizar os autores deste tipo de ilícito. Para além de medidas relativas ao seguimento, apreensão e perda para confisco de produtos resultantes de actividade ilícita, também serão alvo de perseguição penal os indivíduos envolvidos no crime autónomo de branqueamento de capitais. Washington July 2006 V. 75, n. 7 FBI Law Enforcement Bulletin 0014-5688 p. 18-32 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS TRÁFICO DE DROGA CRIME ORGANIZADO ESTADOS UNIDOS HENDRIE Edward 0 PJ_27362_000000000000000 2022-06-06 400679 PJ PJ PJ27362 2022-06-06 0 AP