01162nam a2200157   4500001000700000100004100007101000800048200003800056330070700094461009000801606003000891606002300921606002100944606001900965700002000984372898  a20061030u           y0pory50      ba  aeng  aBreaking the bankfEdward Hendrie  aEstima-se que as actividades ligadas ao branqueamento de capitais constituem entre 2 a 5% do PIB a nível mundial. Ao fazer uma análise sobre o branqueamento de capitais, referindo-se aos métodos utilizados por parte dos criminosos, bem como às três fases a que obedece um esquema de lavagem de dinheiro, o articulista sublinha os esforços por parte das autoridades americanas no sentido de penalizar os autores deste tipo de ilícito. Para além de medidas relativas ao seguimento, apreensão e perda para confisco de produtos resultantes de actividade ilícita, também serão alvo de perseguição penal os indivíduos envolvidos no crime autónomo de branqueamento de capitais.  cWashingtondJuly 2006vV. 75, n. 7tFBI Law Enforcement Bulletinx0014-5688pp. 18-32  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aTRÁFICO DE DROGA  aCRIME ORGANIZADO  aESTADOS UNIDOS  aHENDRIEbEdward