01569nam a2200229 4500 372548 372548 20060314u y0pory50 ba eng Underground banking legitimate remittance network or money laundering system? Rob McCusker O "underground banking", sistema através do qual são transferidas avultadas quantias de dinheiro para o estrangeiro através de entidades bancárias informais, constitui um sistema atractivo para o desenvolvimento de actividades ilegais e de difícil controlo por parte das entidades reguladoras do sector bancário, na medida em que trata de um sistema que combina a diversidade geográfica com a diversificada tipologia de sistemas "underground banking". Neste artigo, para além de definir o sistema, o processo, o contexto e as vantagens do "underground banking", o articulista foca as principais preocupações que devem ser tidas em consideração face ao emprego deste tipo de sistema, bem como algumas soluções gerais e específicas de natureza legal e económica. Huntsville November/December 2005 Vol. 21,n. 89 Crime & Justice International 1096-8733 p. 4-10 SISTEMA FINANCEIRO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS INSTITUIÇÃO BANCÁRIA MODUS OPERANDI CRIME ORGANIZADO McCUSKER Rob 0 PJ_26443_000000000000000 2022-06-06 400329 PJ PJ PJ26443 2022-06-06 0 AP