01367nam a2200169   4500001000700000100004100007101000800048200009700056330079700153461010500950606002301055606003001078606003101108606001901139606002101158700001801179372548  a20060314u           y0pory50      ba  aeng  aUnderground bankingelegitimate remittance network or money laundering system?fRob McCusker  aO "underground banking", sistema através do qual são transferidas avultadas quantias de dinheiro para o estrangeiro através de entidades bancárias informais, constitui um sistema atractivo para o desenvolvimento de actividades ilegais e de difícil controlo por parte das entidades reguladoras do sector bancário, na medida em que trata de um sistema que combina a diversidade geográfica com a diversificada tipologia de sistemas "underground banking". Neste artigo, para além de definir o sistema, o processo, o contexto e as vantagens do "underground banking", o articulista foca as principais preocupações que devem ser tidas em consideração face ao emprego deste tipo de sistema, bem como algumas soluções gerais e específicas de natureza legal e económica.  cHuntsvilledNovember/December 2005vVol. 21,n. 89tCrime & Justice Internationalx1096-8733pp. 4-10  aSISTEMA FINANCEIRO  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA  aMODUS OPERANDI  aCRIME ORGANIZADO  aMcCUSKERbRob