01653nam a2200181   4500001000700000100004100007101000800048200012200056311001600178330108100194461009301275606001501368606001101383606002201394606001801416606001401434700002301448372340  a20050830u           y0pory50      ba  aeng  aFraud as economic terrorismethe efficacy of the Nigerian Economic and Financial Crimes CommissionfCharles A. Malgwi  a* (CD 132).  aDesenvolvendo a problemática da fraude e da corrupção na Nigéria, o autor do artigo começa por fazer uma breve descrição daquele país situado no continente africano, em termos quer geográficos, quer sociais, quer de recursos económicos. Identifica e define a grandeza e o âmbito das diversas actividades fraudulentas que grassam na Nigéria. Passa em revista os mecanismos implementados para combater o crime económico e a corrupção, de que se destaca a Nigerian Economic and Financial Crimes Commission - EFCC - comissão que se destina a fazer cumprir os requisitos ditados pela FATF (Financial Action Task Force) para controlo do branqueamento de capitais, bem como de outros tipos de criminalidade económica. Estas e outras medidas incluem-se em instrumentos que se destinam a: confiscar bens e produtos do crime; aplicar penas de prisão perpétua a quem possuir fundos destinados a financiar actos de terrorismo, etc. Em apêndice dão-se alguns exemplos de Advance Fee Fraud através de e-mail solicitando transferência de fundos.  cLondondDecember 2004vVol. 12, nº 2tJournal of Financial Crimex0969-6458pp. 144-164  aTERRORISMO  aFRAUDE  aCRIME ECONÓMICO  aCORRUPÇÃO  aNIGÉRIA  aMALGWIbCharles A.