01658nam a2200181   4500001000700000090001100007100004100018101000800059200005700067311001600124330109800140461009301238606002201331606003001353606002101383700001901404995005301423372339  a372339  a20050830u           y0pory50      ba  aeng  aMapping the trails of financial crimefMassimo Nardo  a* (CD 132).  aOs acontecimentos económicos e geopolíticos ocorridos recentemente têm potenciado os riscos para manter a paz e a prosperidade económica, se fenómenos como o terrorismo, o crime organizado e a revolta política juntarem forças para se apoiarem mutuamente. Os crimes económicos que poderão resultar deste tipo de colaboração são particularmente preocupantes, podendo surgir na forma de fraude, branqueamento de capitais, financiamento do crime organizado, revolta política, terrorismo, bem como outras formas de actividade criminosa. Neste âmbito e no sentido de perseguir os infractores e combater este problema, nomeadamente, o crime económico e financeiro, o autor descreve uma estratégia composta por três instrumentos integrados: um mapa de possíveis transacções ilegais; um conjunto de dados que podem ser organizados por métodos heurísticos para elaboração de modelos destinados à interpretação de fenómenos no âmbito do sistema financeiro, uma variedade de critérios para análise dos comportamentos e das suas motivações.  cLondondDecember 2004vVol. 12, nº 2tJournal of Financial Crimex0969-6458pp. 139-143  aCRIME ECONÓMICO  aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL  aCRIME ORGANIZADO  aNARDObMassimo  1052022-06-069400120aPJcPJn2022-06-06o0rAP