01838nam a2200241 4500 372339 372339 20050830u y0pory50 ba eng Mapping the trails of financial crime Massimo Nardo * (CD 132). Os acontecimentos económicos e geopolíticos ocorridos recentemente têm potenciado os riscos para manter a paz e a prosperidade económica, se fenómenos como o terrorismo, o crime organizado e a revolta política juntarem forças para se apoiarem mutuamente. Os crimes económicos que poderão resultar deste tipo de colaboração são particularmente preocupantes, podendo surgir na forma de fraude, branqueamento de capitais, financiamento do crime organizado, revolta política, terrorismo, bem como outras formas de actividade criminosa. Neste âmbito e no sentido de perseguir os infractores e combater este problema, nomeadamente, o crime económico e financeiro, o autor descreve uma estratégia composta por três instrumentos integrados: um mapa de possíveis transacções ilegais; um conjunto de dados que podem ser organizados por métodos heurísticos para elaboração de modelos destinados à interpretação de fenómenos no âmbito do sistema financeiro, uma variedade de critérios para análise dos comportamentos e das suas motivações. London December 2004 Vol. 12, nº 2 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 139-143 CRIME ECONÓMICO INVESTIGAÇÃO CRIMINAL CRIME ORGANIZADO NARDO Massimo 0 2022-06-06 400120 PJ PJ 2022-06-06 0 AP