01598nam a2200193   4500001000700000090001100007100004100018101000800059200007800067311001600145330096900161461009901130606002101229606002201250606003101272606003001303700001801333995005301351372336  a372336  a20050826u           y0pory50      ba  aeng  aLaw enforcement challenges in Hawala-related investigationsfNikos Passas  a* (CD 132).  aEm muitos países, o Hawala, um sistema ilegal de transferência de valores, tem vindo a ser utilizado em paralelo com as instituições financeiras ou como substituto ou alternativo a estas, para transferir dinheiro. Hawala em árabe significa "transferência" e inclui-se no sistema de transacções designado por IVTS (Informal Value Transfer System). Este método de transferir fundos viria a espalhar-se por todo o mundo. Neste âmbito, o autor do artigo foca questões que se prendem com: 1. Os desafios das forças policiais: falta de registo continuado e potenciais dificuldades em decifrar os registos; existência de muitos registos; mistura de vários negócios. 2. Problemas associados às operações hawala: questões linguísticas; diferenças culturais; contas "benami"; coordenação e cooperação internacionais; dificuldade de avaliação das políticas; assimetrias legais e administrativas a nível internacional.  cLondondDecember 2004vVol. 12, nº 2tJournal of Financial Crime (The)x0969-6458pp. 112-119  aCRIME ORGANIZADO  aCRIME ECONÓMICO  aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA  aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL  aPASSASbNikos  1052022-06-069400117aPJcPJn2022-06-06o0rAP