01743nam a2200241 4500 372336 372336 20050826u y0pory50 ba eng Law enforcement challenges in Hawala-related investigations Nikos Passas * (CD 132). Em muitos países, o Hawala, um sistema ilegal de transferência de valores, tem vindo a ser utilizado em paralelo com as instituições financeiras ou como substituto ou alternativo a estas, para transferir dinheiro. Hawala em árabe significa "transferência" e inclui-se no sistema de transacções designado por IVTS (Informal Value Transfer System). Este método de transferir fundos viria a espalhar-se por todo o mundo. Neste âmbito, o autor do artigo foca questões que se prendem com: 1. Os desafios das forças policiais: falta de registo continuado e potenciais dificuldades em decifrar os registos; existência de muitos registos; mistura de vários negócios. 2. Problemas associados às operações hawala: questões linguísticas; diferenças culturais; contas "benami"; coordenação e cooperação internacionais; dificuldade de avaliação das políticas; assimetrias legais e administrativas a nível internacional. London December 2004 Vol. 12, nº 2 Journal of Financial Crime (The) 0969-6458 p. 112-119 CRIME ORGANIZADO CRIME ECONÓMICO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PASSAS Nikos 0 2022-06-06 400117 PJ PJ 2022-06-06 0 AP