01592nam a2200229 4500 372032 372032 20050209u y0pory50 ba fre Le dispositif canadien de lutte contre le blanchiment d'argent Claudine Gagnon, Jean-Luc Bacher Em 2000 a Lei sobre o branqueamento dos produtos do crime criou o "Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada" (FINTRAC) ou na versão em língua francesa, o "Centre d'Analyse des Opérations et Déclarations Financières du Canada" (CANAFE), que recolhe e analisa as declarações fornecidas pelo conjunto das entidades declarantes. Em 2002 todas as disposições relativas às declarações entraram em vigor. Agora que a FINTRAC está totalmente operacional, importa saber a sua verdadeira eficácia. Neste âmbito, o presente artigo descreve e examina o sistema canadiano de luta contra o branqueamento de capitais. Analisa ainda os casos de condenações por branqueamento, como forma de avaliar a eficácia da estratégia canadiana. Genève Octobre-Décembre 2004 V.57,n.4 Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique 0035-3329 p.428-437 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS PRODUTOS DO CRIME CANADÁ GAGNON Claudine BACHER Jean-Luc 0 2022-06-06 399813 PJ PJ 2022-06-06 0 AP