01350nam a2200157   4500001000700000100004100007101000800048200010100056330078100157461014700938606003001085606002201115606001301137700002101150701002101171372032  a20050209u           y0pory50      ba  afre  aLe dispositif canadien de lutte contre le blanchiment d'argentfClaudine Gagnon, Jean-Luc Bacher  aEm 2000 a Lei sobre o branqueamento dos produtos do crime criou o "Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada" (FINTRAC) ou na versão em língua francesa, o "Centre d'Analyse des Opérations et Déclarations Financières du Canada" (CANAFE), que recolhe e analisa as declarações fornecidas pelo conjunto das entidades declarantes. Em 2002 todas as disposições relativas às declarações entraram em vigor. Agora que a FINTRAC está totalmente operacional,  importa saber a sua verdadeira eficácia. Neste âmbito, o presente artigo descreve e examina o sistema canadiano de luta contra o branqueamento de capitais. Analisa ainda os casos de condenações por branqueamento, como forma de avaliar a eficácia da estratégia canadiana.  cGenèvedOctobre-Décembre 2004vV.57,n.4tRevue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifiquex0035-3329pp.428-437  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aPRODUTOS DO CRIME  aCANADÁ  aGAGNONbClaudine  aBACHERbJean-Luc