01509nam a2200217 4500 372031 372031 20050209u y0pory50 ba fre La question stratégique du contrôle du blanchiment d'argent le dispositif mis en place en Suisse Nicolas Queloz Desde o fim dos anos 80 que o controlo do branqueamento de capitais se encontra no centro das políticas criminais destinadas a combater o crime económico e financeiro. A Suíça, como importante centro financeiro a nível internacional, levou a cabo uma vasta campanha destinada a publicar, em primeiro lugar, as normas penais (1990) e então criar um dispositivo anti-branqueamento (1998-2000) com base no primado da auto-regulação privada. No artigo apresenta-se este dispositivo, bem como os dados relativos à sua implementação. Estes elementos constituem o ponto de partida para uma investigação avaliativa e comparativa, que o autor iniciou recentemente em colaboração com os colegas canadianos. Genève Octobre-Décembre 2004 V.57,n.4 Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique 0035-3329 p.414-427 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME ECONÓMICO SUÍÇA CANADÁ QUELOZ Nicolas 0 2022-06-06 399812 PJ PJ 2022-06-06 0 AP